Espera Veredicto Final el “Madoff español”, Gerente de Finanzas Forex

Luego de una complicada captura y juicio, Germán Cardona, a quien los medios han dado el apelativo de “el Madoff español”, espera su sentencia en un caso que ha señalado los peligros de las empresas de inversión Forex no reguladas. Cardona, el fundador de Evolution Market Group—que operó bajo el nombre Finanzas Forex—defraudo y desfalco millones de dólares de clientes a través del mundo, y por fin fue capturado y arrestado a principios del 2016.

Germán Cardona

El exresponsable de Finanzas Forex Germán Cardona Soler, acompañado de su abogada – EFE

El caso ha tenido varias sorpresas, incluyendo la defensa misma de Cardona, quien culpó a otros y se nombró a sí mismo como víctima de lo que se ha reconocido como una estafa piramidal. Sin embargo, las cortes no han aceptado esta historia, y ahora se ve cerca la sentencia final de Cardona y su grupo de asociados, quienes enfrentan varios años de prisión y la incautación de miles de millones de dólares.

El Fin del Madoff español

Se encuentra cercano el fin del juico de Germán Cardona, quien ha sido acusado de fraude, blanqueo de capital, y asociación ilícita. El empresario de finanzas, quien fundó la empresa Evolution Market Group y su brazo de inversiones en línea Finanzas Forex, ha sido acusado del desfalco de 430 millones de dólares a un total de 174,860 clientes de inversión en más de 110 países distintos hasta su detención en el año 2011. La mayoría de sus víctimas se encuentran en España, Latinoamérica, y EE.UU.

Cardona se ve acusado de ofrecer servicios de inversión falsos y de hacer promesas que llevaron a miles de personas normales a perder miles de dólares intentando ganar dinero en línea con la compraventa de divisas y opciones forex. Cardona ofrecía a estas personas retornos a su inversión de entre 10 y 21%, a pesar de sus declaraciones durante el juicio que jamás promocionó sus servicios de esta manera.

Sin embargo, las autoridades han captado varios bienes propios de Cardona y su círculo más cercano de asociados. Entre estos se incluyen 294 lingotes de oro valuados en más de 80 millones de euros, 59 cuentas privadas con un saldo de 28 millones de euros, y una variedad de autos de lujo y propiedades en EE.UU. En realidad, las autoridades en EE.UU, quienes también han enjuiciado a las empresas de Cardona, calculan que un total de 5.00% de todas las inversiones capitales hechas a EMG y Finanzas Forex terminaron siendo invertidas en el mercado de divisas.

Una Pirámide de Estafas

Las autoridades acusan a Cardona y asociados de crear una estafa piramidal, en donde los fondos provistos por los inversionistas nuevos eran usados para pagar a los inversionistas anteriores en un sistema similar al usado por el infame Bernie Madoff en EE.UU. Además, se ha notado que las empresas de inversión de Cardona no eran licenciadas con ninguna autoridad financiera en Europa, Latinoamérica o EE.UU.  El departamento de Justicia (DOJ) en EE.UU ha montado una demanda para retornar los fondos perdidos a sus inversionistas originales, y en España el resultado podría ser el mismo. Las autoridades españolas buscan una sentencia de 21 años en la cárcel, y una indemnización de 374 millones de euros para pagar a las víctimas del dicho desfalco.

Cardona se ha pintado a si mismo como una de las victimas más grandes de un amigo de él, a quien según Cardona dio hasta 4,500 millones de dólares. Sin embargo, esas cifras no figuran con aquellas presentadas por sus bitácoras de contabilidad.

Se sabrá pronto que espera al Madoff español, pero el caso señala a la importancia de los inversionistas a siempre buscar fondos y empresas de inversión que sean regulados, licenciados, y transparentes con los fondos de sus clientes.

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